烯土永磁电力式开关系列

一、公司基本情况

    公司是集科技开发、工程设计、生产制造、工程安装于一体的现代化企业集团，成立于1998年11月6日，注册资本6000万元，股东均为自然人，第一股东吕永翔为公司董事长兼总经理，持2400万元，占40%。

    拟新设公司股份构成：注册资本8000万元，从事稀土永磁电力电子式开关生产和销售。其中：吉林永大集团4000万元，占50%；战略投资者3300万元，占41.25%；吉林高新区风险投资公司500万元，占6.25%；美国西屋公司100万元，占1.25%；主要技术专家100万元，占1.25%。

二、产品介绍

    稀土永磁电力电子式开关是环保节能电器产品，普遍应用于电力设施的控制与保护，特别适用于可靠性要求高、频繁操作的场合，是各行各业广为应用的电器。采用新材料“稀土永磁”、电力新技术“智能控制”、新原理“电磁驱动、永磁保持”的“三新组合”，使产品质量和性能大幅度提高。永磁高压真空断路器经国家经贸委认定为2002年国家重点新产品，02年8月14日获专利证书，国际领先。永磁低压接触器利用利用高效稀土永磁保持闭合状态原理，把接触器的能耗降到最低点，基本无能耗，国际首创。

三、研究与开发

   1、已有的技术成果及水平：稀土永磁高压真空断路器经鉴定国际先进，国内首创，获得技术专利证书。稀土永磁低压接触器主要性能指标国际领先，无竞争对手。

   2、研发队伍：由33位高级工程师组成，技术队伍达到60人。

   3、对外合作：本系列产品获得世界著名的电气公司“美国西屋电气公司”的高度关注，双方正在商谈技术及品牌的整合，通过市场互相渗透赢得巨大发展空间。

   4、已经投入研发费用：2000万元。

   5、对主要研发人员的激励：重大科技成果采取一次奖励和销售提成相结合。公司将时设立股份期权制，使主要技术专家持股。

四、市场与竞争

    1、市场需求：电力工业的需求是高压开关发展的原动力。据行业资料显示，中国电力市场兴旺期至少40年。该产品必将有着广阔的市场空间。低压开关在机械行业中是基础配件，在配电系统中低成套开关设备主要是各种低压电器元件构成，市场需求十分可观。

    2、同业竞争：永磁高压真空断路器目前国外只有德国ABB公司、西门子公司等有同类产品，国内尚无同等性能的同类产品。低压接触器国内外生产厂家虽然众多，但尚未发现能达到本产品同样性能的厂商。该产品区别于国内外同类产品的独特性在于：解决了烧线圈的世界性难题，抗电压能力高于国际同类产品58伏特、释放时不抖动、分合速度是非永磁型的3-5倍。

五、营销策略

    本公司将奉行全新的“3P组合”营销策略：1、产品策略（product）：优秀的实体产品+全程的优质服务+“美国西屋”的品牌。2、定价策略（price）：拟采取“撇脂定价”策略，即高于国内同类产品价格，以相当于国际知名企业的同类产品价格进行销售，中长期将根据市场变化调整价格。3、促销策略（promotion）：拟采取直接销售策略，通过参加国内外招投标、设备展示会、样品赠送、等方式促销。

六、风险控制

    主要风险为资金风险因素，公司将在建设过程中精打细算，采用招投标方式，控制或降低项目投资。

七、管理与人力资源

   1、法人治理结构：建立股东会、董事会、监事会。采取事业部组织形式。

   2、知识产权管理：拥有自主知识产权，产权明晰。

   3、人事计划：新设公司拟引进专业经理人，包括CEO、CFO、COO，公司希望投资商选派高水平的专业经理人为公司服务。鼓励高级技术人员、高级管理人员持股。

   4、管理团队：吕永祥先生55岁，大学毕业，具有敏锐的市场洞察力和丰富的企业运作经验，拥有“一种磁力操纵机构”的实用新型专利证书。

八、融资说明

    1、资金需求量：总投资18000万元，其中股本金12000万元、银行贷款6000万元。

    2、股本金：拟于2004年底前设立股份公司，其中吉林永大集团有限公司投入4000万元。拟新增加股份4000万股，根据永大集团公司对该项目投入的研发成本及盈利能力估算，拟向新增股东以1：2的比例溢价发行，融资8000万元。

    3、投资退出获利渠道：股票上市、股权转让。